Bolivia figura en lista de países con alto riesgo de blanqueo de capitales

La Comisión Europea ha actualizado su lista de países y territorios de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta actualización sigue las decisiones adoptadas en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su lista de “Competencias sometidas a un mayor seguimiento” (lista gris), e incluye a Bolivia en la nómina.
Las entidades de la Unión Europea cubiertas por el marco de lucha contra el blanqueo de capitales están obligadas a aplicar una mayor vigilancia en las transacciones en las que participen los países incluidos en la lista. Esto es importante para proteger la integridad del sistema financiero de la UE.
La Unión Europea añadió nuevas jurisdicciones de terceros países a la lista (Bolivia y las Islas Vírgenes Británicas) y suprimió otras (Burkina Faso, Malí, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica y Tanzania).
Como miembro fundador del GAFI, la Comisión participa estrechamente en el seguimiento de los avances de las jurisdicciones incluidas en la lista, ayudándolas a aplicar plenamente sus respectivos planes de acción acordados con el GAFI.
La armonización con el GAFI es importante para mantener el compromiso de la UE de promover y aplicar normas mundiales.
El artículo 9 de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales exige a la Comisión que actualice periódicamente la lista de terceros países y territorios de alto riesgo. La actualización de la lista adopta la forma jurídica de un reglamento delegado, que entrará en vigor tras el control y la no objeción del Parlamento Europeo y del Consejo en un plazo de un mes (que puede prorrogarse otro mes), señala la nota de la Comisión Europea.
Lista
En junio, se dio a conocer que el GAFI colocó a Bolivia en la “lista gris” de mayor vigilancia, por falta de una ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.
En la reunión conjunta GAFI/Monemay de Estrasburgo, Francia, se anunció la decisión tomada sobre Bolivia: “El país ingresa al grupo de jurisdicciones bajo mayor vigilancia (lista gris), debido a la falta de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación recomendadas por este organismo internacional”.
Sin embargo, se cumplió con más del 90% de las acciones recomendadas por el GAFI, lo que fue resaltado por el organismo, según un comunicado del Ministerio de Economía.
El GAFI o FATF es el Grupo de Acción Financiera Internacional (Financial Action Task Force) que genera normas o estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. (El Diario)